江蘇省教育發(fā)展有限公司關(guān)于子公司引入戰(zhàn)略投資者專項咨詢服務(wù)項目
一、客戶概況
擬混改企業(yè)——江蘇省教育建筑設(shè)計研究院（以下簡稱“設(shè)計院”）成立于1999 年，是具有建筑工程設(shè)計甲級資質(zhì)的設(shè)計研究單位，由江蘇省教育發(fā)展有限公司（以下簡稱“教發(fā)公司”）管理，為國有獨資公司。設(shè)計院專注教育建筑設(shè)計20余年，依托江蘇科教資源稟賦及區(qū)位優(yōu)勢，主要服務(wù)于長三角一體化教育發(fā)展。
二、項目背景與客戶需求
近年來，受基建投資增速放緩、行業(yè)競爭加劇、企業(yè)管理體制機制活力不足等內(nèi)外部環(huán)境影響，設(shè)計院承接來自教育系統(tǒng)的項目不斷減少。面對市場化競爭，設(shè)計院雖具有建筑工程設(shè)計甲級資質(zhì)，但囿于資質(zhì)單一、相關(guān)獎項缺乏等原因，在參與項目投標時市場競爭力不足，獲取項目難度較大，公司效益年年下降。
為轉(zhuǎn)變經(jīng)營狀態(tài)、進一步拓寬業(yè)務(wù)發(fā)展空間、提升市場競爭力，教發(fā)公司計劃對設(shè)計院實施混改，依托戰(zhàn)略投資人在資源、管理、技術(shù)等方面的導(dǎo)入，完善市場化經(jīng)營機制，助力設(shè)計院突破發(fā)展瓶頸，實現(xiàn)扭虧為盈。
三、服務(wù)模塊與成果
從國企改革政策、混改實施路徑、條件設(shè)置等方面進行充分的必要性及可行性研究，并在此基礎(chǔ)上提供混改實施方案、儲備意向投資人以及全過程交易服務(wù)，提交成果包括《設(shè)計院引入戰(zhàn)略投資者可行性研究報告》、《設(shè)計院引入戰(zhàn)略投資者實施方案》、《投資協(xié)議》、《公司章程》及其他掛牌所需文件。
四、項目成效
1、成功引進戰(zhàn)略投資人、形成合作共贏局面。依托設(shè)計院實際，通過多方征集必選以及意向溝通，設(shè)定戰(zhàn)略投資人資格條件，于2024年2月成功引入與設(shè)計院在市場資源、業(yè)務(wù)等方面具有較強互補性和協(xié)同性的戰(zhàn)略投資人（江蘇企科翰建設(shè)有限公司和蘇州聯(lián)電能源發(fā)展有限公司，合計持股33%），達到預(yù)期設(shè)定目標。
2、指導(dǎo)客戶合規(guī)操作，確保公開公平交易。項目實施過程中，一方面嚴格遵照《企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》（國務(wù)院國資委、財務(wù)部第 32 號令）、《江蘇省企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓操作規(guī)則》（蘇國資〔2017〕117 號）等政策文件的相關(guān)規(guī)定，在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌，交易流程透明合規(guī)；另一方面積極履行上級集團要求的審批備案手續(xù)，符合集團公司內(nèi)控制度要求，確保交易公平公正。
3、優(yōu)化治理體系，激發(fā)經(jīng)營活力。未來，需要依托治理體系發(fā)揮戰(zhàn)略投資人在市場化經(jīng)營方面的優(yōu)勢和作用，為此，南京卓遠提供了引戰(zhàn)后的持續(xù)指導(dǎo)，協(xié)助對設(shè)計院治理結(jié)構(gòu)、管理制度和人才體系等進行優(yōu)化提升，以激發(fā)企業(yè)活力，綜合提升市場競爭力。